22 Maggio 2012
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Mezzo milione di euro di tasse evase, arrestata un´imprenditrice del settore moda
12-09-2011 12:17 - STORIE ´CINESI´
12/09/2011 - 09:49
Ha evaso mezzo milione di euro di tasse. E´ la cifra a cui ammontano le imposte non pagate da un´imprenditrice di 36 anni, di nazionalità cinese, residente a Vinci. La donna è stata arrestata proprio questa mattina, lunedì 12 settembre 2011, dai finanzieri della Compagnia di Empoli guidati dal capitano Roberto Lauretta, al termine di una serie di indagini successive a un controllo in un´azienda di via Limitese, a Spicchio di Vinci.
L´ordine di custodia cautelare in carcere è stato emesso dal gip Angelo Antonio Pezzuti e riporta i reati di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, che per l´anno 2009 ammontano a circa mezzo milione di euro, e di occultamento o distruzione di documenti contabili.
Le indagini sono iniziate nel novembre 2010 quando le fiamme gialle di Empoli, in un´operazione congiunta con i funzionari della Direzione Provinciale del Lavoro, dell´Inps, dell´Inail, della polizia del commissariato, dei vigili del fuoco, tecnici dell´Asl 11, erano intervenute in una confezione di capi d´abbigliamento che produceva per note griffe della moda italiana.
Di fronte alle forze dell´ordine e ai rappresentanti degli enti si presentò uyna situazione di irregolarità diffusa: furono individuati 17 lavoratori completamente "in nero", di cui 5 clandestini (uno fu anche arrestato per non aver ottemperato ad un precedente decreto di espulsione) ed era emersa la totale assenza della documentazione contabile.
Nella confezione erano state riscontrate irregolarità sulla normativa sulla tutela dei rapporti di lavoro e sulla sicurezza e sull´igiene dei luoghi di lavoro.
Le indagini, condotta su coordinamento del pm Giulio Monferini, hanno accertato che la donna era al centro di un collaudato sistema creato per sottrarsi al pagamento delle imposte.
Due imprese, intestate a prestanomi (attualmente indagati a piede libero), sempre di origine cinese (tutte con sede a Vinci), erano di fatto gestite direttamente dall´arrestata (già titolare di una ditta individuale cessata nel 2009).
La donna, che compariva nelle due ditte come dipendente, attraverso queste false intestazioni mirava a non farsi rintracciare per la riscossione delle imposte non versate.
Le due imprese nel 2009 non hanno versato fra imposte e IVA circa 500.000 euro.
Le scritture obbligatorie contabili sono risultate occultate o distrutte in modo da impedire la completa ricostruzione del volume di affari.
Ora l´imprenditrice si trova nel carcere Fiorentino di Sollicciano a disposizione dell´autorità giudiziaria di Firenze.
http://www.gonews.it/articolo_98910_Mezzo-milione-euro-tasse-evase-arrestata-unimprenditrice-settore-moda.html
Fonte: GONEWS
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